北京北辰实业股份有限公司
第五届第四十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京北辰实业股份有限公司(以下简称“本公司”)第五届董事会第四十四次会议于2012年3月21日(星期三)上午九时在北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座1101会议室召开。本次会议应到董事7名,实到董事7名。会议由公司董事长贺江川先生主持,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。
经认真审议研究,董事会通过了如下议案:
增选李长利先生、何文玉先生为本公司执行董事候选人,任期自本公司章程修改生效日起至本公司当届董事会任期届满时止;
授权本公司董事长组织办理上述董事会换届选举及增选董事(包括但不限于代表公司与当选董事签署董事服务合约)等相关事宜。
增选董事候选人简历:
李长利先生,47岁,毕业于北京大学光华管理学院,工商管理硕士,高级经济师。李先生曾任北京建筑材料经贸总公司国际贸易部经理、北京建筑材料经贸集团总公司副总经理、总经理、北京金隅集团有限责任公司副总经理、总经理、董事、北京金隅股份有限公司执行董事、副董事长。李先生于二零一一年加入本公司。李先生在中国建材、投资物业经营管理、房地产开发行业有累积逾23 年丰富工作经验。