2014年4月24日上午，浙江亚厦装饰股份有限公司第三届董事会第八次会议暨2013年度董事会在公司22楼会议室隆重召开。公司董事会、监事会全体成员、部分高管代表等出席了会议。
亚厦股份董事长丁海富主持会议，并代表公司向董事会作2013年度董事会工作报告，回顾了2013年公司总体经营情况。他表示：2013年是亚厦股份转型升级、变革创新的一年，公司董事会和管理层顺利完成换届，并开创了“稳健+创新”的新型管理模式。新一届管理团队以创新的思维不断推动企业的可持续发展，公司已保持九年蝉连中国建筑装饰百强企业第二名，亚厦幕墙荣膺幕墙行业第三名，2013年公司获得6项鲁班奖，中国土木工程詹天佑奖、全国建筑装饰奖等161项国家级奖项，获奖数量在行业处于持续领跑地位。优秀的业绩和良好的公司治理也嬴得了资本市场的青睐和广大投资者的认可，2013年公司荣获“金牛上市百强”和“金牛最佳中小成长公司”、“中国中小板价值五十强”、“中国中小板最具成长性上市公司十强”，“领袖50之中小板领袖公司”、“中小上市公司治理50强”等诸多奖项。公司的知名度和美誉度在行业和资本市场持续提升。
随后，丁海富对于2014年公司发展思路和工作重点作出了明确的阐述和要求。他指出：2014年亚厦股份发展的主基调是“强化管理稳增长，创新发展促转型”。公司将继续坚持深耕本土行业，苦练内功，同时着力培养互联网思维，与时俱进，开拓创新，使企业朝着信息化、工厂化、集采化、智能化和标准化的方向发展，夯实企业长远发展的基础。为此，2014年将重点做好以下工作：
（1）创新管理模式，提升管理效能
在组织架构上：根据着眼于布局未来，拓展蓝海的发展思路，2014年公司将对组织架构进一步梳理和优化，将进一步充实产业研究部、绿色智慧室内环境部、BIM研发中心、社科研究部等新型智能部门，为行业创新、产业升级做准备。设立国际事业部、战略客户中心拓展新市场。设立专业项目总包管理部，借力金融创新模式，发挥全产业链优势。设立企业文化部，将公司塑造成一个学习型、思考型、爱心型和诚信型的企业。在管理工具上：公司将引入知名国际咨询机构把脉，引入BIM全生命周期管理系统，搭建PCCP管理中心，并将企业信息化模块逐步植入企业自主开发的微信应用开发平台。在管理方式上：2014年将进一步利用大数据、互联网手段提升管理水平，通过数据模型对市场进行精准定位和科学布局，提高决策的科学性和有效性。
（2）创新业务模式，开拓新兴业务领域
积极介入绿色智能家居领域，通过智能建筑设计与安装、数据检测器/传感器研发、云数据分析处理等三阶段，构筑绿色智慧室内环境整合平台。前期将通过建筑智能设计、安装延伸装饰产业链上下游，布局绿色智能建筑市场。中长期则通过智能建筑软硬件协同发展奠定向物联网及云服务领域拓展。公司将生产传感器作为装饰产品标配，通过数据检测收集温度等相关数据，并利用“大数据”和“云服务”平台向业主提供绿色建筑装饰整体解决方案，并由此介入到个性化物业服务、养老看护服务和健康监测市场，以互联网为手段提升建筑产业盈利模式，从单纯的装饰承包商向建筑方案设计工程总包、后期运营服务转型。
（3）创新盈利模式，提升盈利能力
公司将通过互联平台加快企业转型升级，拓展建筑装饰行业互联网运营新模式，同时通过创新电子商务建筑装饰行业新标准和室内建筑设计新模式，在线上进一步细化装饰市场需求，拓展小公装细分市场，提升公司市场占有率，并逐步切入建材电商化，培育新的盈利模式和利润增长点。
（4）尝试国际化道路，进一步开拓海外市场，增强国际竞争力
在2013年设立澳门全资子公司的基础上，亚厦将设立国际事业部，并以澳门、香港为中心，进一步开拓海外市场，增强国际竞争力，促进公司快速、可持续发展。同时，公司将把澳门子公司打造成未来引进国际顶尖高端设计和施工人才，开拓装饰设计与施工国际市场的综合平台。
（5）进一步提升公司精细化管理水平，保证企业稳健快速增长
在内部管理上，推行各条线制度建设和标准化，加强各部门、各条线的刚性成本控制，推行全面预算管理和流程再造。在供应链体系上，进一步实施集采模式信息化、数字化，提高采购效率，优选供应商，不断完善充实供应链。在收支管控上，通过实时监控工程进度款，应收款和工程量增加款的到位率，有效并保障合同履约能力；通过计划性支付管控，完善支付预算管理。在一线员工管理上，推行脸谱考核与劳动力动态监测管理系统，提升生产管控水平。
（6）实行人才战略规划，实现人才强企目标
贯彻落实科学发展观，实行人才战略规划，以加快提升人力资源职业能力为目标，紧紧抓住培养、吸引、用好人才三个环节。坚持以人为本原则，坚持德才兼备原则，进一步完善人才培养机制、人才考核评价机制、人才成长的激励机制等，推行人才战略专项规划，包括制度建设规划、人才开发方案、人才薪酬规划、考核考评机制、监督管理与协调机制等，不断充实具有认同企业自身文化、素质高、能力强的高层管理团队，培养一大批执行力强的中层管理人员，以及一支与企业共同成长的项目经理队伍。
随后，亚厦股份总经理俞曙向董事会作《2013年度总经理工作报告》，从“企业品牌提升、营销网络建设、技术研发与科技创新、内部管理优化升级”四个方面向与会董事和监事详细介绍了2013年公司的生产和经营情况，并表示2014年经理层将根据董事会提出的战略规划，紧抓机遇、迎接挑战，大力推进公司治理改革。为此，公司经营管理层改革将围绕管理、人才、创新、结构调整等几个方面进行展开：通过强化管理使企业走上制度化与规范化的轨道；通过人才的引进与培养为企业补充源源不断的新鲜血液，保证强劲的发展势头；通过不断创新，以科技引领发展，使公司进一步转型升级；通过结构调整，解放思想、自我突破，实现企业的跨越式发展。
最后，亚厦股份副总经理兼董事会秘书吴青谊向大会做了《2013年度报告及摘要》、《2013年度第一季度报告》、《2013年度财务决算报告》等16项议案。根据本次董事会通过的2013年年报和2014年第一季度报告显示：2013年度，公司实现营业收入121.43亿元，比上年同期增长26.8%；实现归属于上市公司股东的净利润8.95亿元，比上年同期增长41.01%；实现基本每股收益1.41元，三项费用率由去年同期的3.68%降低到3.39%；毛利率由去年同期的16.52%提升至17.91%；净利润率由去年同期的6.79%提升至7.58%。分配方案为每10股转增3股派1.3元（含税）。2014年第一季度，公司实现营业收入26.99亿元，比上年同期增长28.88%；实现归属于上市公司股东的净利润1.99亿元，比上年同期增长45.62%。靓丽的业绩和良好的分配方案给广大投资者交出了一份满意的答卷。
亚厦控股董事长丁欣欣最后表示，在新的一年里，公司要持续管理创新，进一步完善战略布局，继续深耕装饰行业，同时在绿色智能家居、大数据、移动互联网、国际化道路上加快创新，引领装饰行业创新升级，创造公司新的辉煌！
