本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）的发展战略，经公司研究决定设立珠海市洪涛装饰有限公司及广东云浮洪涛装饰高新石材产业园有限公司。现将具体情况公告如下：
一、对外投资概述
1、公司拟以人民币200万元出资设立珠海市洪涛装饰有限公司，以人民币10000万元出资设立广东云浮洪涛装饰高新石材产业园有限公司，均占拟设立公司注册资本的100%，拟设立公司类型为有限责任公司。
2、上述对外投资业经公司第三届董事会第二次会议审议通过，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等规定，上述投资占公司最近一期经审计净资产的20%以下，且公司在12个月内累计对外投资未超过公司最近一期经审计净资产的50%，因此无需提交股东大会审议。
3、上述对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟成立的子公司基本情况
（一）珠海市洪涛装饰有限公司
1、注册资本：200万元
2、注册名称（暂名）：珠海市洪涛装饰有限公司。
3、注册地址：广东省珠海市
4、法人代表：刘文苑
5、经营范围：经营范围为室内外装饰设计；建筑幕墙设计；建筑装饰装修工程施工；建筑幕墙工程施工；城市及道路照明工程施工；机电安装工程施工；智能化工程施工；消防设施工程施工；园林雕塑设计；家私配套、空调设备、不锈钢制品的设计安装；建筑材料的购销；境外建筑装饰装修工程设计与施工；园林绿化工程的设计与施工（以工商登记部门核准的经营范围为准）。
（二）广东云浮洪涛装饰高新石材产业园有限公司
1、注册资本：10000万元
2、注册名称（暂名）：广东云浮洪涛装饰高新石材产业园有限公司
3、注册地址：广东省云浮市
4、法人代表：刘年新
5、经营范围：大理石规格板、花岗石规格板、工艺异型石材、复合石材、人造石材等石材制品的研发、设计、生产加工、销售、安装；国内贸易、货物及技术进出口（以工商登记部门核准的经营范围为准）。
三、本次对外投资的目的
1、设立珠海市洪涛装饰有限公司主要是为了解决市场准入问题，有利于更好的开拓市场。
2、设立广东云浮洪涛装饰高新石材产业园有限公司主要是为了更好的推动广东云浮洪涛装饰石材产业园的建设。
公司第三届董事会第二次会议决议。
