苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第三届董事会第十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下称"公司"）第三届董事会第十八次临时会议于二0一三年一月二十一日以书面形式发出会议通知，并于二0一三年一月二十三日在公司设计研究中心大楼六楼会议室召开。会议应到会董事九名，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长倪林先生主持，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：
一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于设立余杭分公司的议案》；
决议设立余杭分公司，任命单昱华为余杭分公司负责人。
二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于注销苏州格格木制品有限公司的议案》。
为进一步整合资源，降低费用，提高管理效率，决议注销全资子公司苏州格格木制品有限公司，并将该子公司业务、人员等相关资源转入公司。
授权管理层办理该子公司注销手续。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会
二0一三年一月二十五日
