金螳螂首期股权激励计划激励对象可行权

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次临时会议于二〇一二年十月十日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于二〇一二年十月十六日在公司设计研究中心大楼六楼会议室召开。会议应到会董事九人，实际到会董事九人，符合召开董事会会议的法定人数。会议 由公司董事长倪林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符 合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决 议：

　　一、会议以赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于公司首期股权激励计划激励对象可行权的议案》；

　　关联董事倪林、杨震、严多林、庄良宝、戴轶钧回避表决，其余 4 名董事参加表决。

　　决议同意公司首期股权激励计划 18 名激励对象在第三个行权期且在股票期权有效期内可自主行权共 583.20 万份股票期权，具体情况请参见公司 2012-054 号公告。

　　二、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于注销公司首期股权激励计划第二个行权期未行权股票期权的议案》。

　　决议同意公司注销首期股权激励计划第二个行权期已到期未行权股票期权455,625 份。

　　三、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于调整分公司负责人的议案》；

　　决议将成都分公司负责人由王洁调整为艾明，山西分公司负责人由孙明华调整为翟恒，合肥分公司负责人由陈军调整为杨波，宁波分公司负责人由吴吉明调 整为单昱华，银川分公司负责人由顾建明调整为白继忠，无锡分公司负责人由倪林调整为曹黎明。

　　四、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于变更分公司经营期限的议案》；

　　决议将佛山分公司、淄博分公司的经营期限变更为永久。

　　五、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于变更子公司注册地址的议案》；

　　决议将大连金螳螂建筑装饰有限公司的注册地址变更到辽宁省大连市西岗区新开路 99 号珠江国际大厦 1807 室。

　　六、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于设立分公司的议案》；

　　决议设立青岛开发区分公司，任命白继忠为青岛开发区分公司负责人。