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亚厦股份关于与杭州浪森石材联合收购浙江雅迪装饰100%股权暨关联交易的公告
浙江亚厦装饰股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会的通知
亚厦股份：中信证券股份有限公司关于公司关联交易的专项核查意见.PDF
浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于2012年10月10日以通讯表决的方式召开。
召开本次会议的通知已于2012年9月29日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长丁欣欣先生主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过如下决议：
1、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避，审议通过《浙江亚厦装饰股份有限公司关于与杭州浪森石材有限公司联合收购浙江雅迪装饰工程有限公司股权的议案》，关联董事丁欣欣、张杏娟、王文广回避了表决。
《浙江亚厦装饰股份有限公司关于与杭州浪森石材有限公司联合收购浙江雅迪装饰工程有限公司100%股权暨关联交易的公告》刊登于2012年10月11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。
2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《浙江亚厦装饰股份有限公司关于增加注册资本的议案》，并同意将该议案提交公司2012年第五次临时股东大会审议。
因公司股权激励计划激励对象已经行权第一期股票期权，公司股本增加了243.75万股，决议经股东大会审议批准后将公司注册资本由63，300万元人民币增加到63，543.75万元人民币。
3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《浙江亚厦装饰股份有限公司关于修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司2012年第五次临时股东大会审议。
根据公司注册资本的增加情况，决议经公司2012年第五次临时股东大会审议批准后对公司章程作出如下修改：
原章程： “第六条 公司注册资本为人民币63，300万元。”
修改为： “第六条 公司注册资本为人民币63，543.75万元。”
原章程：“第十九条 公司股份总数为63，300万股，均为普通股。”
修改为： “第十九条 公司股份总数为63，543.75万股，均为普通股。”
同意授权公司管理层在本议案经股东大会审议通过后办理工商变更等相关手续。
4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《浙江亚厦装饰股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会的议案》。
公司定于2012年10月29日召开2012年第五次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。详细内容见刊登在2012年10月11日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网上的《浙江亚厦装饰股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会的通知》。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司
董事会
二一二年十月十日
