本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议于2012年9月28日上午9点30分在深圳市罗湖区沿河北路1003号东方都会大厦公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。召开本次会议的通知已于2012年9月25日以电子邮件方式通知各位董事。本次会议由董事长叶远西先生主持，全体监事、董事会秘书、财务总监等列席了会议。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：
一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司使用超募资金收购深圳市方特装饰工程有限公司 51%股权的议案》。经审议，同意公司使用超募资金 8,310 万元收购深圳市方众投资发展有限公司持有的深圳市方特装饰工程有限公司 51%股权。《深圳广田装饰集团股份有限公司关于使用超募资金收购深圳市方特装饰工程有限公司 51%股权的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该议案发表了意见，详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。
《财富里昂证券有限责任公司关于公司使用超募资金收购深圳市方特装饰工程有限公司 51%股权的核查意见》详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》。经审议，同意公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币叁亿元，期限一年。
特此公告。
深圳广田装饰集团股份有限公司
董事会
二○一二年九月二十九日
