本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会没有否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会没有新提案提交表决。
二、会议召开的情况
1、召集人：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第一届董事会；
2、召开方式：现场会议，现场投票；
3、现场会议召开时间：2012 年7月4日(星期三)上午9:30－12：00；
4、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋西十楼C座会议室；
5、会议召开的通知及相关文件全文刊登在2012年6月13日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上；
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定；
7、会议主持人：董事长李介平先生；
8、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，高级管理人员及见证律师列席了会议。
三、会议出席情况
参加本次股东大会股东（含其代理人，下同）共21人,代表股份4897.87万股,占公司有表决权总股份61.22%。
四、议案审议和表决情况
1、审议通过《关于公司增加注册资本并办理相关工商变更登记事宜的议案》，表决结果：同意4897.87万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%；
2、审议通过《关于修订〈深圳瑞和建筑装饰股份有限公司章程〉的议案》，表决结果：同意4897.87万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%；
3、审议通过《关于对募集资金投资项目计划进行调整的议案》，表决结果：同意4897.87万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市邦盛（深圳）律师事务所
2、律师姓名：丘申长、汪广翠
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果均符合相关法规和公司章程的规定，本次股东大会无临时提出新议案的情形，会议形成的决议合法有效。
六、备查文件
1、《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市邦盛律师事务所关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
董事会
二0一二年七月四日
