苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司公告（系列）

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第三届董事会第十一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十一次临时会议于二〇一二年六月八日以书面形式发出会议通知，并于二〇一二年六月十二日在公司董事楼一楼会议室召开。会议应到会董事九名，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

　　一、会议以赞成票４票，反对票０票，弃权票０票审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划未行权股票期权数量和行权价格的议案》；

　　因董事倪林先生、杨震先生、严多林先生、庄良宝先生、戴轶钧先生为公司首期股票期权激励计划受益人，已回避表决，其余４名董事参与表决。

　　决议根据公司《首期股票期权激励计划》第八条规定和公司２０１１年度利润分配方案，公司首期股票期权激励计划未行权的股票期权数量由４，１９１，７４９份调整为６，２８７，６２４份，期权行权价格应由９．２７元／股调整为６．０５元／股。

　　公司聘请的法律顾问上海方本（北京）律师事务所对该事项发表了法律意见，相关法律意见书刊登于巨潮资讯网供投资者查询。

　　二、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票审议通过了《关于设立分公司的议案》；

　　决议设立临沂分公司、银川分公司、南昌分公司；任命吉第为临沂分公司负责人，任命顾建明为银川分公司负责人，任命顾建明为南昌分公司负责人。

　　三、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票审议通过了《关于变更分公司注册地址的议案》；

　　决议将济南分公司注册地址变更为济南市市中区旅游路２８６６６号国华东方美郡３０３－２室，将武汉分公司注册地址变更为武汉市汉阳区龟山北路１号３７栋。

　　四、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票审议通过了《关于对外投资暨向辽宁汇丰建筑幕墙装饰工程有限公司增资的议案》；

　　决议以自有资金向辽宁汇丰建筑幕墙装饰工程有限公司（以下简称“汇丰幕墙”）增资１，５８１．４４万元，其中：１，５００万元用于增加注册资本，８１．４４万元用于增加资本公积。增资完成后，公司持有汇丰幕墙６０％股权，实现对汇丰幕墙的控股。自然人聂树凯（汇丰幕墙原有股东）持有汇丰幕墙３７．２４％股权，自然人杨忠华（汇丰幕墙原有股东）持有汇丰幕墙２．７６％股权。在增资协议签署及增资完成后，汇丰幕墙公司名称将由辽宁汇丰建筑幕墙装饰工程有限公司变更为辽宁金螳螂幕墙装饰有限公司。

　　授权公司管理层办理本次向汇丰幕墙增资相关的一切事项。

　　本次对外投资有利于公司利用汇丰幕墙的建筑幕墙工程专业承包一级、建筑装修装饰工程专业承包一级、建筑幕墙工程设计专项乙级、建筑装饰工程设计乙级资质以及本公司成熟的营销网络，开拓东北区域市场，承接东北区域市场的业务。

　　按目前汇丰幕墙的营业收入和净利润测算，该公司的营业收入及净利润对公司合并财务报表的影响很小。

　　特此公告。

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　　董事会

　　二〇一二年六月十二日